海象新材第二屆董事會、監事會名單公布

2021年1月19日，浙江海象新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）發布公告，公司于 2021 年1月18日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉第二屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》；并已于2020年12月30日召開職工代表大會，選舉產生了第二屆監事會職工代表監事。公司董事會、監事會順利完成了換屆選舉。

（圖片來源：拍信創意，侵刪）

具體情況如下：

一、公司第二屆董事會組成情況

（一）董事會成員

1、非獨立董事：王周林先生（董事長）、魯國強先生、王雅琴女士、王淑

芳女士。

2、獨立董事：黃廉熙女士、楊靖超先生、王磊先生。

上述董事自 2021 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

二、公司第二屆監事會組成情況

（一）非職工代表監事：沈財興先生、吳佳偉先生。

（二）職工代表監事：張李強先生（監事會＊＊）。

上述監事自 2021 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、公司聘任高級管理人員情況

（一）總經理：王周林先生

（二）副總經理：王淑芳女士、蔣金祥先生、王雅琴女士、許一斌先生、李

延延女士

（三）財務總監：王雅琴女士

（四）董事會秘書：公司董事長王周林先生代行董事會秘書職責

上述高級管理人員任期三年，與第二屆董事會成員的任期相同。

四、董事、監事屆滿離任情況

董事金俊先生在本次換屆完成后，不再擔任公司董事、董事會專門委員會委員、副總經理、董事會秘書職務。在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫時由公司董事長王周林先生代行董事會秘書職責，公司將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書。

監事馮月華先生、許一斌先生在本次換屆完成后，不再擔任公司非職工代表監事職務。

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（文章內容摘錄于海象新材公告，侵刪）